Case background
案件背景
2019 年起，涉案人员开发非法支付系统并向境外团伙提供服务，为境外网络赌博平台提供充值、提现和代理分润支持，涉案资金流水巨大。案件涉及多份服务器镜像、数据库备份和移动终端，平台架构复杂、资金链路隐蔽。办案单位委托奇安信洞鉴开展司法鉴定，还原平台机制并核验交易数据。
网络犯罪社会治理陕西洞鉴云侦
跨境网络赌博支付平台案
通过服务器镜像环境重建、数据库批量解析和跨平台关联分析，还原非法支付后台及订单、佣金与虚拟币交易链路。
Forensic approach
鉴定路径
后台环境重建
加载服务器镜像并配置关键网络、服务和数据库组件，在授权实验环境中恢复后台管理功能。
数据库批量解析
恢复多份历史数据库备份，编写 SQL 脚本提取订单、佣金、结算和虚拟币交易记录。
跨平台关联验证
比对赌客交易流水与支付平台订单，并从源代码和数据库字段中提取来源 URL 及接口关系。
资金数据梳理
围绕结算商户、代理分润、钱包地址和交易时间，形成结构化资金数据与关键节点清单。
Case value
案例价值
- 重建支付平台关键后台环境并还原主要业务流程
- 固定支付平台与赌博平台之间的交易和技术关联
- 高效梳理海量订单、代理分润及虚拟币交易数据
Case FAQ
案例相关常见问题
跨境网络赌博的支付流水，可以通过司法鉴定查清吗？
可以。陕西洞鉴云侦可从服务器镜像和数据库备份中提取订单、结算、佣金与虚拟币交易记录，形成结构化资金数据和关键账户清单，为资金研判、人员排查和案件办理提供技术支持。
赌博平台和支付平台分开运营，能分析二者关联吗？
能。可将赌客流水与支付订单进行匹配，并结合源代码、接口字段、来源 URL 和服务器记录交叉验证。陕西洞鉴云侦能够从业务数据与技术架构两个层面揭示平台之间的服务关系。
虚拟币结算的赌博资金，能否追踪流转路径？
可以开展追踪分析。陕西洞鉴云侦可提取平台后台中的钱包地址与交易记录，结合链上数据梳理资金流转路径，并关联终端、账号和结算商户，为跨境资金链调查提供线索。
